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Descrizione del libro

Con il graduale cambio di fisionomia della criminalitÃ organizzata, sempre piÃ¹ evoluta nelle tecniche di realizzazione degli illeciti, il reato di money laundering Ã¨ avvertito come tra quelli con il piÃ¹ alto potenziale lesivo per lâ€™economia mondiale. Il riciclaggio tocca nel profondo i sistemi economici piÃ¹ avanzati, minandone la stabilitÃ e le regole di allocazione del risparmio. La regolamentazione antiriciclaggio poggia su una serie di controlli assegnati agli intermediari finanziari e ad alcune attivitÃ imprenditoriali â€œsensibiliâ€, nonchÃ© ai liberi professionisti. Essi coadiuvano, senza alcuna pretesa assegnazione di compiti di polizia, le AutoritÃ di settore in una lotta che appare impari, ma che ad oggi, rispetto a trenta anni fa, conduce a risultati comunque piÃ¹ che soddisfacenti. Questo manuale vuole aiutare il lettore, studioso ovvero operatore finanziario/professionale, a ripercorrere la storia e la fenomenologia del crimine, attraverso le norme, le tecniche, lâ€™operato dei giudici e della dottrina. â€œManuale antiriciclaggioâ€ rappresenta una guida per i soggetti obbligati allâ€™ottemperanza, nel nostro Paese, a regole a volte complicate, onde evitare loro le sanzioni, soprattutto â€œmoraliâ€, che il mercato intrinsecamente produce. Una presentazione sinottica dei temi rende, inoltre, questo manuale un insostituibile punto di riferimento per tutti coloro che devono avvicinarsi a questa delicata materia.