Un Libro per Amico .it - www.unlibroperamico.it

Informativa sulla privacy e l'uso dei cookie

Questo sito utilizza solo cookie di servizio di carattere temporaneo che non contengono informazioni sensibili sul profilo dell'utente e che vengono adoperati esclusivamente per gli acquisti.

Continuando la navigazione accetti l'uso dei cookie.

ACCETTO

Home |

Registrati |

Editori |

Informazioni & Pagamenti |

RICERCA RAPIDA »

Ricerca avanzata

Categorie

Scheda libro

Cod. ISBN	9788891622921
Autore	Ranieri Razzante
Titolo	Antiriciclaggio e professionisti
Editore	Maggioli Editore
Anno	2017
Descrizione	Descrizione del libro Aggiornato con il Decreto attuativo della â€œIV Direttiva (EU) antiriciclaggioâ€ (direttiva UE 2015/849), per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento Ue 2015/847. Indice - Il fenomeno riciclaggio e il reato di riciclaggio - Il sistema delle fonti - Il GAFI - I principi generali della normativa antiriciclaggio - Le autoritÃ interessate - Limitazione allâ€™uso del contante e dei titoli al portatore - I soggetti obbligati: i professionisti - Lâ€™adeguata verifica della clientela - Conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni - La segnalazione di operazioni sospette - Gli indicatori di anomalia - Gli organi di controllo - Impianto sanzionatorio del D.lgs. n. 231/2007
Collana
Consistenza
Prezzo di copertina	€ 20,00
Disponibilità	Normalmente disponibile in 10-15 giorni lavorativi.

Sconti
Secondo i dettami della nuova legge lo sconto massimo applicabile al cliente è del 5% sul prezzo di copertina.

www.unlibroperamico.it - di Francesco Testaferri P. Iva 03073020541 Reg. CCIAA di Perugia n. 261559 - info@unlibroperamico.it

Descrizione del libro

Indice